盘点史上最著名的十桩庞氏骗局

  2016年,e租宝事件涉案金额之大,受害者人数之广,都受到了国内外媒体的高度关注。在最近对e租宝事件的调查中,前钰诚国际控股集团总裁张敏表示“e租宝就是一个彻头彻尾的庞氏骗局。”庞氏骗局不是中国特色,早在19、20世纪的美国就爆发出了此类案件,而在世界范围内旁氏骗局也广泛存在,下面我们来盘点一下史上最著名的十桩庞氏骗局:

  MBA智库百科解释所谓庞氏骗局(Ponzi Scheme)是指骗人向虚设的企业投资,以后来投资者的钱作为快速盈利付给最初投资者以诱使更多人上当。庞氏骗局是一种最古老和最常见的投资诈骗,是金字塔骗局的变体。

  第十名: 查尔斯·庞兹 Charles Ponzi


  查尔斯•庞兹是旁氏骗局的创始人。在众多的投资中,庞兹向投资者保证能够利用国际邮政回答赠券定价上的漏洞,在45天获得高达50%的收益率,90天收益率则可以达到100%,然而庞兹根本就没有进行这项投资。他在短短六个月内赚取了1500万美元,成为了一名百万富翁。庞兹被指控86宗邮件欺诈罪,被判5年。刑满释放后,庞兹由于再次发起房地产欺诈被判入狱,最终终老于巴西的监狱中。

  第九名:卢·珀尔曼 Lou Pearlman


  卢•珀尔曼是最热门的音乐制作人之一。在90年代曾与NSYNC、LFO和后街男孩合作过,同时也制造了美国史上最大的,耗时最长的旁氏骗局,涉案金额高达3亿美元。在20多年里,珀尔曼让人们投资了两家仅存在于报纸上的虚假公司。在2008年,珀尔曼被判洗钱罪,在破产过程中犯有诈欺和出具虚假对账单等罪名,被判处25年监禁。

  第八名:迈克尔·尤金·凯利 Michael Eugene Kelly

  迈克尔•尤金•凯利制造了一个巨大的旁氏骗局,近8000名投资者受害,涉案金额约5亿美元,其中大部分受害者为老年人。凯利于2006年—2012年被联邦拘留,之后其家人背负起1000万美元的债务使凯利可以在家中治疗结肠癌,凯利最终于2013年病逝。

  第七名:杰拉尔德·佩恩 Gerald Payne

  教堂的牧师往往行善,然而在19世纪20年代中期,佩恩在Greater Ministries International为牧师,从1.8万受害者中吸取了约2000万美元。佩恩用圣经教导成员如果在他的教堂投资,可以获取两倍的收益。佩恩最终被判入狱27年,他的妻子仅被少判了13年。

  第六名:斯科特·罗斯坦 Scott Rothstein

  罗斯坦目前还在服役50年的有期徒刑,他制造了14亿美元的旁氏骗局,成为佛罗里达州史上最大的旁氏骗局。罗斯坦说服投资者购买伪造的投资产品并允诺3个月内最低20%的回报率。其妻子在时候由于隐匿赃款也被判了1.5年。

  第五名:盖里·格伯斯 Gary Gauthier

  格伯斯是一个电台节目的主持人,他向投资者保证投资房地产可以获得8%-40%的回报率,在全国范围内骗取了38个老年人投资。这项骗局从2005年一直持续到2010年。为了获取投资者的信任,格伯斯让投资者向自己所在的电台致电并询问如何快速致富。格伯斯被指控了从敲诈勒索到安全欺诈一系列罪名。

  第四名:Adriaan Nieuwoudt

  Nieuwoudt是一名南非的企业家,他将自己发现的kubus(一种激活剂)制成美容产品,并将干燥后的产品卖给投资者,让投资者自己种植。投资者将种植出来的产品再次卖回该公司即可获利。难道人们没有想到过这家公司为什么不自己进行种植么?整个过程听起来也非常不卫生。这项活动最终被南非政府指控为非法活动而停止了运营

  第三名:汤姆·彼得斯 Tom Petters

  彼得斯让投资者投资虚构的电子产品卖给大型零售商。彼得斯因打造了芬格赫特(Fingerhut)和宝利来Polaroid)等知名公司而获得了投资者的信赖。2009年12月2日,彼得斯被指控包括洗钱网络欺诈和邮件诈骗等20项罪名,成为了明尼苏达州最大的诈欺犯。

  第二名:里德•斯拉特金 Reed Slatkin


  里德•斯拉特金是Earthlink科技公司的联合创始人。从1986年起,斯拉特金通过建立一个未经授权的“投资俱乐部”开始了长达15年的旁氏骗局,并承诺投资者24%的回报率。斯拉特金事件中涉案金额达5.92亿美元,受害者近800人。斯拉特金被指控15项罪名,在服刑中途于2013年7月被释放。

  第一名:伯尼·麦道夫 Bernie Madoff


  伯尼·麦道夫是史上最著名的旁氏骗局主谋,操控了美国历史上最大的欺诈案。麦道夫从投资者处骗取650亿美元,犯了11项联邦重罪,被判入狱150年。麦道夫在纽约经营财富管理公司,公司开始时为合法经营,后来演变为一桩旁氏骗局。他的儿子声称没有参与此案,于2010年12月自杀。这个案件后来被写成了一本书并由美国HBO电视网导演了电影《欺诈圣手》。(综合来源:财富街、MBA智库百科

声明:本文观点仅代表作者观点,不代表MBA智库立场。
30 +1