一场豪门恩怨动摇沙特经济

  英国汇丰控股股东之一、沙特阿拉伯富豪奥塞尼(Maan al Sanea),遭有姻亲关系的沙特另一大望族戈塞比(Gosaibi)指控诈骗92亿美元,看似单纯的一桩中东豪门家族恩怨,却有多家银行受到牵累,搞得全球银行业鸡飞狗跳,甚至严重到拖累沙特经济

  《工商时报》报道,根据法律文件显示,戈塞比家族控诉沙特萨德集团主席(Saad Group)奥塞尼从他们家族侵吞诈骗92亿美元,致使其家族企业Ahmad Hamad al Gosaibi & Bros.(Ahab)陷入经营危机,不过奥塞尼律师全盘否认这些指控。

110家银行融资给两大家族

  据报道,近年来,至少有110家沙特当地和海外银行提供融资给这两大家族,金额超过150亿美元。如今两大家族对簿公堂还爆发财务危机,尽管部分沙特贷款业者勾销给两大家族的数亿贷款,但海外银行业者可不会善罢干休,德意志银行等业者已对Ahab的子公司和奥塞尼的萨德集团,以及散居在纽约、伦敦、迪拜和开曼群岛的两家董事会成员提出告诉。

五鬼搬运法搬走92亿美元

  根据戈塞比家族今夏向纽约州最高法院提出的诉,Ahab公司声称2005到2009年遭奥塞尼诈骗92亿美元,Ahab指控奥塞尼伪造家族成员签名向各银行申请贷款,窜改家族企业帐册,以五鬼搬运方式将Ahab的资金挪入萨德集团旗下公司。

皇室为此成立特别委员会

  沙特央行已下令冻结两大家族在国内部分银行帐户,沙特皇室还成立一特别委员会,协助重整两大家族积欠沙特贷款业者的债务,而2家分别由两大家族控制的银行则以破产保护的方式遭到接管

  萨德集团曾表示身陷债务违约的麻烦,奥塞尼的代表今夏声明指出,萨德集团正遭逢 “流动性问题”。就在此时戈塞比家族在伦敦、开曼群岛和日内瓦的官司胜诉,得以冻结奥塞尼的资产

  本月5日律师代表奥塞尼向伦敦高等法院递交书面声明,拒认戈塞比家族的所有指控。

奥塞尼曾为福布斯62大富豪

  2005年,奥塞尼的萨德集团从建筑业跨足到金融投资业,发展成沙特第七大多角化企业。2007年,奥塞尼斥资66亿美元买下英国汇丰控股3.1%的股权,成为汇丰最大股东之一。2008年,奥塞尼更入选为福布斯第62大富豪。

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